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上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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  上海自动化仪表股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年1月15日以通讯表决的方式召开,会议应到董事12名,实到董事12名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  经全体董事审议表决,以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司在深圳发展银行上海分行营业部申请2180万元银行保函额度的议案》。

  为落实公司承接的上海市轨道交通市政工程项目,董事会同意:授权公司管理层拟向深圳发展银行上海分行营业部申请2180万元人民币银行保函额度,授权期限为一年,该银行保函额度由上海电气(集团)总公司进行担保。

  特此公告

  上海自动化仪表股份有限公司董事会

  2009年1月15日